¿Por qué es importante un canal de denuncias en nuestras organizaciones? En nuestra empresa Risks International , como es bien sabido nos enfocamos en trabajar para que las empresas tomen decisiones seguras , y para este caso contamos con el mejor servicio a su disposición nuestra Línea Ética, un canal de denuncias el cual no […]
Read MoreLa gestión de riesgos se ha convertido en un componente esencial para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones, por ello la implementación de un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y un Programa de Ética Empresarial y Transparencia (PTEE) adquiere una importancia primordial. Este artículo […]
Read MoreDesde la promulgación de la Ley 2195 de 2022, se ha observado un creciente interés por parte de las empresas en mitigar los riesgos asociados a los delitos de corrupción (LA/FT) y soborno transnacional. Esta tendencia es una respuesta directa al régimen de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas que esta ley ha incorporado a […]
Read MoreEn un mundo donde la corrupción parece ser una constante, existe una herramienta poderosa que todos poseemos y que puede cambiar el curso de las cosas: la denuncia. Este acto, a menudo subestimado, tiene el potencial de desencadenar una serie de eventos que pueden llevar a la justicia y a la erradicación de la corrupción. […]
Read MoreLa lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las naciones de todo el mundo. En este contexto, Colombia ha demostrado un compromiso significativo para fortalecer su marco institucional y legal en esta área. Este artículo se centra en la importancia del marco institucional del sistema LA/FT […]
Read MoreEn un sorprendente giro de los acontecimientos, SAP, la renombrada corporación de software empresarial, ha llegado a un acuerdo para desembolsar una suma considerable de 220 millones de dólares a los Estados Unidos. Este desembolso es el resultado de un acuerdo para resolver un prolongado caso de sobornos. Reconocida como uno de los principales productores de software para […]
Read MoreLa gestión de riesgos es una tarea esencial para los países en el mundo actual. Este artículo se centra en un componente crítico de esta gestión: la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR). La ENR es un ejercicio integral que identifica, valora y evalúa los riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación (FP) a los que […]
Read MoreEn el actual mundo empresarial, la selección de personal se ha convertido en un proceso crucial que puede determinar el éxito o el fracaso de una organización. Un componente esencial de este proceso es la validación en listas restrictivas y vinculantes, que debe ser considerada como el primer filtro en la selección de personal. Esta […]
Read MoreEn un mundo en constante cambio, la renovación de los cargos públicos es un fenómeno que merece nuestra atención. En primer lugar, este artículo se centra en las recientes posesiones en Alcaldías, Gobernaciones y otros Cargos Públicos, tanto a nivel nacional como regional, que han dado lugar a un nuevo panorama político en varios países […]
Read MoreLa estrategia ‘Argenta’ es una iniciativa de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, anunciada por el fiscal general, Francisco Barbosa. Esta estrategia busca reforzar la lucha contra la criminalidad afectando el patrimonio ilícito de organizaciones al margen de la ley. La idea de esta estrategia es afectar el patrimonio y las finanzas de […]
Read MoreDeje sus datos y nos contactaremos para programar una demostración en vivo, donde podrá hacernos preguntas de nuestros servicios.
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